La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó también su acusación contra los directivos del banco Atlas, a través de su representante legal, Claudio Lovera. Acusó al presidente de esta entidad, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color), y otros de frustrar comiso y secuestro, en el proceso en que el extinto dirigente Nicolás Leoz supuestamente desviaba dinero de la institución a dicho banco.
Además, acusó al banco Atlas de obtener, utilizar para otro y transferir fondos cuyos indicios indican que fueron traídos de una cuenta de la Conmebol, pasó por la cuenta personal de Nicolás Leoz, entonces presidente de esta institución y luego Atlas lo utilizó y transfirió a otros.
Nicolás Leoz Almirón asumió el cargo y se desempeñó como presidente de la Conmebol desde el 1 de mayo de 1986 hasta el 30 de abril del 2013. Mientras la Conmebol depositaba dinero en su propia cuenta, también lo hacía Leoz, en principio de manera independiente. Luego el dinero de la Conmebol, supuestamente se pasó a la cuenta privada de Leoz y es lo que esta entidad deportiva busca recuperar.
El paso a la cuenta privada ya habría ocurrido en el banco Atlas, aunque antes los depósitos estaban en otros bancos.
Algunos ejemplos que la acusación señala es que, en principio, la Conmebol tuvo cuentas Nros. 110012807 (USD), 7743/7 (corriente guaraníes), 110188468 (ahorro USD), 110077437 (ahorro USD), 19660/6 (corriente guaraníes), 110196606 (ahorro USD), 32900/2 (corriente guaraníes), 110329002 (ahorro USD), 010077437 (corriente USD) y 010188468 (corriente USD) en el Banco do Brasil en Paraguay.
Por otro lado, Nicolás Leoz Almirón fue titular de las cuentas Nros. 110015962 (USD), 76689 (corriente guaraníes), 193402 (corriente guaraníes), 110076686 (ahorro USD), 110198161 (ahorro USD) y 010076686 (corriente USD), también en el Banco do Brasil en Paraguay.
Posteriormente, hubo solicitud de Leoz al banco Atlas para que sea fiduciario. Los directores de esta entidad resolvieron aprobar y ratificar la suscripción del contrato de fideicomiso y aceptar la designación de banco Atlas SA como fiduciario. Suscribieron esta decisión Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (presidente del banco Atlas) y demás miembros del Directorio.
Antes de la aprobación y suscripción de los fideicomisos, los elementos
reunidos y citados a lo largo de esta presentación claramente indican que Nicolás Leoz Almirón contaba con perfil de alto riesgo en materia de prevención de lavado de activos, dice la acusación de la Conmebol.
Leoz se encontraba privado de su libertad como consecuencia de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos de Norteamérica; contaba con un LOA asignado en el sistema de G. 560.000.000 mensuales (y un LOA de G. 380.000.000 en el año 2013, momento del depósito de USD 5.114.000 en efectivo), dice la acusación.
Existían alertas no resueltas, publicaciones sobre sospechas de haber
causado perjuicios patrimoniales a la Conmebol, había un pedido de informe
por parte del Ministerio Público circularizado por el Banco Central del Paraguay, una supervisión por parte de la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos.
Además, circulaban publicaciones sobre informaciones respecto a un allanamiento a la sede de la Conmebol para secuestrar evidencias a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, también impulsor de la solicitud de extradición. A lo que deben sumarse las características del nuevo producto que estaba solicitando, dice el documento.
“Los hechos objeto de la presente acusación responden a los presupuestos
de los hechos punibles previstos en el artículo 196 incisos 1° (frustrar el comiso especial y el secuestro); 2°, numeral 1 (obtuviera, lo transfiriera) y 2 (lo utilizara para otro) del Código Penal, en concordancia con los artículos 29 inciso 2° y 17 inciso 1° del citado cuerpo legal”, dice la acusación con respecto a Miguel “Miki” Zaldívar y otros.
No existió debida diligencia en el área de cumplimiento, tampoco en forma
previa a la conformación de los fideicomisos. Es más, fue agregada una cláusula que claramente contempla la representación sobre la posible situación de los objetos recibidos, en el sentido de su procedencia como consecuencia de conductas que perjudicaron el patrimonio de la Conmebol, según el contenido de la presentación.