La Fiscalía tenía tiempo hasta las 24:00 del 30 de abril para presentar sus requerimientos conclusivos. No obstante, al cierre de esta edición, todavía era incierta la presentación de dichas conclusiones.
En tal sentido, se aguarda que el Ministerio Público presente acusación o absolución a los imputados por este casio, entre ellos el presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color), y los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán.
Recordemos que los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, tuvieron a su cargo la tarea investigativa que tiene como base la denuncia penal presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que reclama unos USD 15 millones de fondos presuntamente desviados por el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.
Las conclusiones de los agentes fiscales, más allá de las presiones mediáticas y de los poderes económicos vinculados a este caso, debe ceñirse estrictamente en base a los elementos encontrados durante la etapa investigativa, en base a las sospechas de la comisión del hecho punible de lavado de dinero a través de las operaciones que por años realizó el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz en sus diferentes cuentas, tanto en guaraníes como en dólares, del banco Atlas SA.
Recordemos que la investigación fiscal de este caso comenzó formalmente tras una denuncia penal presentada el 4 de febrero del 2021. La Conmebol, a través de su representante legal, abogado Claudio Lovera, denunció a los directivos del banco Atlas SA por presunto lavado de dinero.
La acusación se basamentó en una auditoría forense que detectó operaciones irregulares vinculadas a fideicomisos de Nicolás Leoz por un valor aproximado de 6 millones de dólares.
Primeras acciones
En el marco de esta denuncia, el Ministerio Público realizó diligencias iniciales en el 2021, incluyendo solicitudes de informes y un allanamiento al banco Atlas el 21 de abril de ese mismo año. Aunque la denuncia formal es del 2021, la causa penal se vincula a la causa Nº 09/2017, la cual investiga un esquema de corrupción y desvío de fondos, derivado del caso FIFA-Gate detectado entre los años 2000 y 2014.
Tras varios años de pesquisas, el 30 de octubre del 2025 la Fiscalía imputó formalmente a los directivos del banco. Asimismo, fijó las fechas para las audiencias indagatorias de los imputados quienes se rehusaron sistemáticamente a acudir, anteponiendo todo tipo de recursos dilatorios (chicanas) a través de sus abogados.
En la fecha se estaría conociendo en detalle los resultados y los fundamentos de los requerimientos conclusivos de la Fiscalía y no se descarta que el Directorio del banco Atlas SA sea acusado y el caso elevado a juicio oral, atendiendo los antecedentes y la documentación contenida en la carpeta fiscal.