El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a fondos que, según la investigación, provienen de actividades ilícitas atribuidas al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
El requerimiento fue formulado por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes intervinieron en la causa en virtud de las resoluciones de la Fiscalía General del Estado N.º 5764, del 31 de octubre de 2023, y N.º 5811, del 2 de noviembre de 2023.
De acuerdo con la acusación, Zaldívar fue sindicado como coautor del hecho punible de lavado de dinero, en su condición de integrante del directorio del Banco Atlas. La Fiscalía sostiene que participó en la aprobación de contratos de fideicomiso utilizados para administrar recursos que habrían tenido origen ilícito.
Según la reconstrucción fiscal, dichos instrumentos financieros permitieron canalizar fondos a través de certificados de depósito y estructuras fiduciarias, lo que habría contribuido a otorgarles apariencia de legalidad.
La investigación describe que el dinero analizado provendría de operaciones realizadas durante la gestión de Nicolás Leoz al frente de la Conmebol, incluyendo transferencias y extracciones sin justificación que habrían generado un perjuicio económico significativo a la entidad.
Estos recursos habrían sido posteriormente movilizados dentro del sistema financiero, integrándose en distintos productos bancarios y fideicomisos.
El Ministerio Público también señala que, pese a la existencia de alertas sobre el perfil de riesgo del principal involucrado, no se habrían aplicado medidas de debida diligencia reforzada exigidas por la normativa de prevención de lavado de dinero.
En ese contexto, se sostiene que la falta de controles adecuados permitió la concreción de las operaciones investigadas.
Con la presentación de la acusación, la Fiscalía considera concluida la etapa investigativa y solicita que la causa sea elevada a juicio oral y público. Será en esa instancia donde se analicen las pruebas y se determine la eventual responsabilidad penal de Miguel Ángel Zaldívar y los demás acusados dentro del caso.