Al cierre de nuestra edición, el Ministerio Público se encontraba en la etapa culminante para definir la situación procesal de la cúpula del banco Atlas SA, en el marco de la investigación por presuntolavado de dinero vinculada al esquema del FIFA-Gate. Tras meses de diligencias, la ciudadanía y los sectores jurídicos aguardan con suma expectativa el requerimiento conclusivo de los fiscales asignados, quienes deben determinar si presentan la acusación formal y el pedido de juicio oral contra el presidente de la entidad, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y los miembros de su Directorio.
La causa, impulsada por una denuncia de la Conmebol, gira en torno a la gestión de fondos pertenecientes al fallecido dirigente Nicolás Leoz. Según los antecedentes recabados, la auditoría forense detectó operaciones sospechosas mediante fideicomisos por un valor cercano a los 6 millones de dólares. Las pesquisas conectan estas transacciones con desvíos de fondos ocurridos entre el 2000 y el 2014, período en el que Leoz habría utilizado cuentas en la citada entidad para movilizar capitales de origen ilícito mientras pesaban sobre él pedidos de extradición y procesos internacionales.
A pesar de que el proceso ha enfrentado constantes demoras debido a incidentes y recursos dilatorios interpuestos por las defensas para evitar audiencias indagatorias, el Ministerio Público ha mantenido vigentes medidas cautelares como fianzas y prohibición de salida del país.
La decisión que se esperaba al cierre de esta edición resulta clave para la institucionalidad, ya que definirá si existen elementos suficientes para que la justicia paraguaya sancione la supuesta permeabilidad del sistema financiero ante capitales provenientes del fraude deportivo internacional