Hoy se sabrá si el Ministerio Público acusa y pide juicio oral para el presidente del banco Atlas SA. Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color), y los miembros del Directorio, imputados por presunto lavado de dinero en la causa penal iniciada a instancias de la Conmebol.
En efecto, en la fecha vence el plazo que tienen los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, para la presentación de los requerimientos conclusivos en la causa Conmebol contra el banco Atlas.
Si durante el período investigativo los fiscales han hallado elementos suficientes que incriminan a los directivos del ente bancario, los mismos serán acusados por el Ministerio Público que además pedirá el inicio de un juicio oral para los procesados. Caso contrario, los fiscales solicitarán el sobreseimiento de los imputados.
De haber acusación, la Fiscalía insistirá además ante el juzgado penal de garantías, a cargo de Humberto Otazú, la imposición de medidas cautelares para los acusados. Recordemos que los fiscales ya habían solicitado como medidas cautelares para los imputados por este caso la prohibición de salida del país, la firma periódica del libro de asistencia en el Poder Judicial y el pago de una fianza. Sin embargo, a raíz de sendos recursos dilatorios presentados por la defensa de los directivos del banco Atlas, el juez Otazú no ha podido concretar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los procesados.
Muchas chicanas y pocas respuestas
A seis meses de la imputación a los altos ejecutivos del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (presidente), Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán (miembros del Directorio), lejos de mostrarse predispuestos a colaborar con la Fiscalía en la etapa investigativa, ninguno se ha presentado a las audiencias indagatorias así como también todos los abogados defensores de cada uno de los imputados presentaron numerosos recursos dilatorios (chicanas) con el único propósito de trabar el proceso para no llegar a juicio. Tampoco se han contestado debidamente las notas remitidas por la Fiscalía en cuanto a los movimientos financieros que ha tenido el extinto dirigente Nicolás Leoz en sus cuentas del banco Atlas.
Peor aún, la misma funcionaria del banco Atlas, Lourdes Matta, quien prestó declaración testifical en la causa, complicó aún más la situación de los procesados al confirmar de que las cuentas de Nicolás Leoz se manejaban directamente desde las más altas esferas del banco y no a través de los departamentos normales establecidos dentro de las normas de procedimiento bancario para controlar movimientos sospechosos de los clientes.
En resumen, la entidad bancaria no colaboró ni respondió a los cuestionamientos sobre las debidas diligencias antilavado que tenían que haber disparado sobre los movimientos de Leoz, pero que fueron omitidos por la cúpula del banco, como, por ejemplo, los millonarios depósitos en dólares en el 2013 (ver copia facsimilar).