La Fiscalía imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color, además de varios otros miembros del Directorio, por el presunto hecho punible de lavado de activos, en la causa penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que reclama a la entidad bancaria unos USD 15 millones que el extinto dirigente Nicolás Leoz habría desviado de las cuentas de la organización deportiva hacia sus cuentas particulares cuando todavía era titular de la Confederación (1986-2013).
Según el acta de imputación N° 04/25, del Ministerio Público, los directivos del banco Atlas tuvieron activa participación en el movimiento de activos que efectuó Nicolás Leoz entre sus cuentas corrientes, certificados de depósitos de ahorros (CDAs) y principalmente los fideicomisos creados para supuestamente blindar los millonarios depósitos que tenían como beneficiarios a la viuda y las hijas del expresidente de la Conmebol.
“Conforme al acta Nº 1860 de fecha 4 de febrero del 2016, el Directorio del banco Atlas SA, integrado por Miguel Ángel Zaldívar (presidente), Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez (directores titulares), así como Eduardo Queiroz (director financiero), resolvió aprobar y ratificar la suscripción del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago MC, J y M 03, celebrado con el señor Nicolás Leoz Almirón y los beneficiarios antes citados, designando a banco Atlas SA como fiduciario”, señala textualmente el acta de imputación del Ministerio Público.
Esto muestra con claridad la participación de Zaldívar y demás miembros del Directorio imputados en el movimiento financiero realizado por Nicolás Leoz ya después de haber sido imputado por graves hechos de corrupción entre los que destacan pago y cobro de sobornos, asociación criminal, lavado, fraude electrónico y otros. Recordemos que Nicolás Leoz estuvo imputado y requerido por la justicia de Estados Unidos desde el 27 de mayo del 2015, fecha en que estalló el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol mundial, más conocido como FIFA-Gate.
Para los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, asignados para intervenir en esta causa, la participación del presidente y miembros del Directorio del banco Atlas en la aprobación y autorización del movimiento de activos de Leoz dentro de la entidad bancaria configura el presunto hecho punible previsto en el artículo 196 inciso 2 numeral 1 (obtuviera un objeto proveniente de un hecho antijurídico), en concordancia con el Artículo 29, inciso 2, todos del Código Penal.
La concreción de actos administrativos y de carácter legal entre Miguel Ángel Zaldívar, los miembros del Directorio y el exdirigente Nicolás Leóz, aun cuando este último ya estaba procesado por hechos de público conocimiento, además de otros elementos que se agregan al expediente judicial, son pruebas irrefutables que los fiscales han tenido en cuenta para la imputación de los ejecutivos del banco Atlas.
“Fueron imputados por la supuesta participación en la realización del hecho punible de lavado de dinero, que es catalogado como un hecho de acción penal pública, por tanto, como mérito procesal para la aplicación de medidas cautelares”, dice la presentación de los agentes fiscales ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
Es importante mencionar que el juez Humberto Otazú admitió la imputación de los señalados y dispuso para el próximo 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel “Miki” Zaldívar.
