Los trámites del proceso judicial sobre la imputación a directivos del banco Atlas continúan esta semana y se aguardan las resoluciones oficiales del juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, sobre las audiencias realizadas con respecto a los incidentes y recursos de apelación.
Presentar incidentes para evitar un juicio o someterse a ello ofrece ventajas y desventajas. Esto se observa en el trámite judicial de la denuncia que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó contra los directivos del banco Atlas.
Mientras un grupo, entre los cuales está el presidente de esta entidad financiera, Miguel Ángel Zaldívar, pide reposición y presenta recurso de apelación en subsidio, otro grupo se somete y participa de una audiencia preliminar.
El resultado fue la aplicación de medidas por parte del juez a quienes acudieron a dicho acto. Sin embargo, quienes se presentaron ante el Juzgado y plantearon incidentes o chicanearon, obtuvieron la ventaja de que el juez no les aplique ninguna restricción.
Así fue que el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, realizó audiencia de imposición de medidas con un grupo de procesados que no impugnaron la admisión del acta de imputación presentada por la Fiscalía. Ellos fueron Eduardo Queiroz, María Clemencia Pérez, María Celeste Leoz y Nora Cecilia Leoz.
En la audiencia de imposición de medidas, que se realizó con los no impugnantes, el juez aplicó las siguientes medidas contra Eduardo Queiroz, imputado como coautor: la prohibición de salir del país, una caución de mil millones de guaraníes, no cambiar de domicilio, no cambiar el número de teléfono y firmar el libro de comparecencia mensualmente. Aún no se conoce cuáles fueron las medidas aplicadas para el resto del grupo.
En contrapartida, quienes impugnaron el acta fueron Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas; Jorge Vera, José Páez, Celio Tunholi y Eleno Martínez. Para estos, la audiencia de imposición de medidas se hará una vez que se resuelvan los incidentes, inclusive el recurso de apelación. No se sabe cuándo. No hay fecha. La ley permite esa diferencia y la justicia lo aplica.
El expediente lleva la carátula “Causa Nº 6/2021: Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/Lavado de dinero”, que se inició en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 5 de Asunción.
La Fiscalía señala que la investigación apunta a identificar la ruta de los fondos y las responsabilidades penales de los presuntos beneficiarios y partícipes en las operaciones financieras vinculadas al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
Los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas fueron los que presentaron el acta de imputación contra los directivos del banco Atlas y el juez Otazú admitió ese acta el 4 de noviembre pasado.
La Conmebol denunció a Leoz por sustraer de esta institución millonarios fondos y supuestamente depositó en el banco Atlas USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016 a su cuenta personal. Además, acusó a Atlas de haber aprobado fideicomiso de Leoz por USD 2 millones y G. 22.000 millones de Leoz cuando este era presidente de la Conmebol.
Por otra parte, el jueves último, los abogados Héctor Cáceres y Tarek Tuma participaron en la audiencia sobre el recurso de reposición que Miguel Ángel Zaldívar presentó (la audiencia no fue sobre imposición de medidas). También el abogado Cristian Knapps participó en representación de Miguel Ángel Páez Corvalán en audiencia similar.
En esta audiencia, los abogados pidieron al juez que devuelva el acta de imputación a la Fiscalía porque no contiene los roles que cada imputado cumplió en el supuesto lavado de dinero en el banco Atlas. Sin embargo, allí la Fiscalía ratificó su imputación y negó que falten esas informaciones en dicho documento.
Los imputados, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez apelaron la resolución del juez Otazú que admite el acta de imputación. La providencia (resolución de trámite) del mencionado magistrado al respecto se conocerá en las próximas horas o días.
Mientras siguen los incidentes, la Fiscalía continúa su investigación y tiene seis meses de plazo para presentar sus conclusiones o realizar su acusación formal. El Ministerio Público basó su imputación en la denuncia que la Conmebol hizo contra Atlas.
Según la denuncia, aparte de la supuesta extracción de más de USD 5 millones de la Conmebol que Leoz depositó a su cuenta en el banco Atlas, el 11 de febrero del 2016 este banco aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición en su contra de parte de la justicia norteamericana.