Rodrigo Yódice, abogado de Jorge Vera trinidad, Atlas.
Ayer se inició la audiencia de reposición en el juzgado de Humberto Otazú, juez de Delitos Económicos, en el caso de la investigación judicial por la denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra los directivos del Banco Atlas, por supuesto lavado de dinero. El acto sigue hoy.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y el Banco Atlas se pulsean por defender la imputación de la Fiscalía o anular la misma. Ayer se realizó la audiencia de reposición que algunos de los imputados del ente financiero presentaron y el acto sigue en la fecha.
Se presentaron los imputados Eleno Martínez, defendido por el abogado Marcio Battilana; Celio Tunholi, defendido por el abogado Enrique Kronawetter y Jorge Enrique Vera Trinidad, defendido por el abogado Rodrigo Yódice. Los tres presentaron recurso de reposición.
El abogado Battilana explicó que pidió al juez de la causa, Humberto Otazú, que devuelva la imputación a la Fiscalía “por graves deficiencias”. Los demás abogados de directivos de Atlas también presentaron el mismo pedido y argumento.
Todos coincidieron en que la deficiencia de la imputación consiste en que la Conmebol no especificó en su denuncia cuál es la función que cada uno de los imputados cumplieron en el caso del supuesto lavado de dinero en el banco Atlas.
Por su parte, el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, indicó que “las defensas alegan supuestamente una falta de precisión en los hechos atribuidos, pero al mismo tiempo hacen extensas valoraciones jurídicas sobre ellos (los imputados). Esto evidencia que sí fueron debidamente informados”, indicó.
Lovera dijo que en la imputación presentada por la Fiscalía, así como en la querella adhesiva presentada por la Conmebol, se expone cronológicamente cómo Nicolás Leoz habría causado millonarios perjuicios patrimoniales a la Conmebol a través de diversas operaciones de lesión de confianza. También se expone cómo esos recursos habrían ingresado luego al sistema financiero paraguayo mediante depósitos multimillonarios en efectivo en el banco Atlas, indicó.
Por su parte, el abogado Marcio Battilana, que defiende a Eleno Martínez, exdirectivo de Atlas hoy ya jubilado, explicó que si el juez no resuelve a favor de la reposición solicitada (devolver la imputación a la Fiscalía), deberá remitir el expediente al Tribunal de Apelación. Dijo que esto debe ser así, porque los procesados presentaron recurso de apelación en subsidio, junto con el pedido de reposición.
Se aguarda la decisión del juez para las próximas horas. Se informó ayer en el Palacio de Justicia que hay más procesados que presentaron recurso de reposición, por lo que esta mañana seguirá la audiencia sobre este punto.
La Fiscalía presentó la imputación contra los directivos del banco Atlas, ratificada por el abogado Claudio Lovera, en su presentación de la querella contra el mismo ente financiero.
Lovera explicó que el Ministerio Público identificó que Leoz depositó USD 400.000 en 2011 y, en 2013, USD 5.100.000 en efectivo, sin que la entidad bancaria realizara los controles de debida diligencia exigidos por ley, pese a que estos montos se encontraban muy por encima de la capacidad económica del investigado.