Banco Atlas
El juez Humberto Otazú citó para el jueves al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y a otros procesados en el caso de supuesto lavado de dinero proveniente de los fondos de la Conmebol, durante la época en que Nicolás Leoz era el presidente de esta organización.
Los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas ratificarán su imputación contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros procesados, en la audiencia preliminar que será realizada el jueves 20 próximo en la causa abierta sobre supuesto lavado de dinero, a través de esta entidad financiera.
La convocatoria es para una audiencia de imposición de medidas. Para las 10:00 fue citado Miguel Ángel Zaldívar; para las 10:30, Jorge Vera Trinidad; para las 11:00, Celio Tunholi, y para las 11:30, Eleno Martínez Duarte. Todos son del banco Atlas.
El juez Humberto Otazú presidirá la audiencia y escuchará a las partes, que de hecho ya adelantaron sus posiciones a través de sus respectivos escritos. La Fiscalía ratificará su imputación en contra de los procesados y estos pidieron reposición de la providencia que admitió la imputación y subsidiariamente interpusieron recurso de apelación.
El juez se expedirá sobre el pedido de reposición que, según trascendió, sería rechazado. Pero, como acto seguido si hay recurso de apelación, proceda o no, no tendrá otra salida que remitir el expediente a segunda instancia. Entonces, posiblemente no se llevaría a cabo la audiencia.
El expediente lleva la carátula “Causa Nº 6/2021: Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ Lavado de dinero”, que se inició en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 5 de Asunción.
La Fiscalía señala que la investigación apunta a identificar la ruta de los fondos y las responsabilidades penales de los presuntos beneficiarios y partícipes en las operaciones financieras vinculadas al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
La Fiscalía analizó transacciones correspondientes a fondos que, según la imputación, Nicolás Leoz sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas. El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.
Por un lado, los procesados sostienen que el juez debe rechazar e inclusive anular el acta de imputación porque no especifica los roles de cada imputado en el supuesto lavado de dinero. Por otro lado, el juez otorgó a la Fiscalía seis meses para concluir su investigación y presentar su acusación formal.
La Fiscalía no pidió prisión contra los procesados, más bien solicitó que ellos presenten caución personal o real adecuada mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas, como garantías para someterse a juicio.
La audiencia preliminar continuará el viernes 21 de noviembre con otros procesados de la Conmebol. El juez citó a Eduardo Queiroz para las 8:30, a José Miguel Páez Corvalán para las 9:00, a María Clemencia Pérez para las 9:30, a Nora Cecilia Leoz de Cardozo para las 10:00 y a María Celeste Leoz de Ribeiro para las 10:30.
Según la denuncia de la Conmebol, base en la imputación de la Fiscalía, el 11 de febrero del 2016 el banco Atlas aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional en su contra y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana.
En ese momento transcurría el escándalo, que había estallado recientemente y que se conoció como Fifa Gate, donde uno de los supuestos principales implicados era Nicolás Leoz. Los fiscales analizaron transacciones correspondientes a fondos que Nicolás Leoz supuestamente sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas.
El abogado Claudio Lovera, que representa a la Conmebol, anunció que esta institución hará todo el esfuerzo posible para recuperar los fondos sustraídos de la institución durante la era de Nicolás Leoz.
Según el abogado, Leoz depositó más de 5 millones 100 mil dólares en efectivo, en banco Atlas, sin que este dinero haya pasado por ningún otro banco. Incluso, agregó que en una sola operación, se trasladaron de la Conmebol 800.000 dólares en billetes en la época de Leoz.
La Conmebol hizo la denuncia a la Fiscalía y esta se encargó de abrir la causa, realizar la investigación y también de la imputación contra los directivos del banco Atlas. El abogado señaló que aún así, la Conmebol seguirá colaborando con la Fiscalía hasta que se esclarezca el caso.