La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de Paraguay y la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF-Ar) firmaron un documento en Asunción para facilitar el intercambio de informaciones sobre el blanqueo de capitales.
Convenio bilateral en Asunción
Paraguay y Argentina acordaron combatir el lavado de dinero mediante un convenio que tiene como objetivo central el intercambio de informaciones sobre el blanqueo de capitales. El documento también prevé la cooperación en el combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La doctora Liliana Alcaraz, ministra de Seprelad de Paraguay, y el doctor Paul Starc, presidente de la UIF de Argentina, firmaron el documento en representación de sus respectivos países. Ambos se comprometieron a intercambiar toda la información necesaria para el seguimiento de casos en curso, siempre bajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Recomendaciones del GAFI
El GAFI es un organismo internacional que establece estándares para la lucha contra el lavado de dinero y monitorea la eficacia de los países en su cumplimiento. El documento firmado incluye también el intercambio de experiencias y de información estratégica que puedan servir para fortalecer las funciones de la Seprelad y de la UIF-Ar.
El acuerdo contempla el desarrollo de competencias en inteligencia financiera, el intercambio de estudios, investigaciones e información sobre tendencias actuales y nuevas, así como un mejor conocimiento de las tipologías de lavado de dinero.
Cooperación técnica y capacitación
Basándose en la recomendación del GAFI, los dos países se comprometieron a respaldar el intercambio de información con tecnologías avanzadas, formación continua y monitoreo constante para obtener mejores resultados.
Otra parte del documento señala que las partes cooperarán también en materia de capacitación, la cual podrá organizarse de forma conjunta o separada. Además, podrán solicitar asistencia técnica directa cuando lo consideren necesario.
Los gobiernos de Paraguay y Argentina también podrán intercambiar buenas prácticas, experiencias y recomendaciones para la prevención, detección y erradicación del lavado de activos, así como para enfrentar el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y demás situaciones conexas.