El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, busca truncar el avance de la investigación por supuesto lavado de dinero a través de la citada entidad. Es su objetivo formal antes del inicio de la audiencia preliminar fijada para el 20 de noviembre próximo. En la causa también están investigados otros directivos del banco.
En la convocatoria establecida, el juez Humberto Otazú escuchará a los imputados y dictará las medidas que crea convenientes para mantener el desarrollo normal del proceso judicial.
Zaldívar presentó un recurso de reposición y apelación subsidiaria en el Juzgado a cargo del citado magistrado, quien ya había admitido la imputación en contra del titular de Atlas.
El imputado cree que será difícil identificar los hechos atribuidos, sin embargo, quiere eludir la investigación. Antes del inicio de la audiencia, Zaldívar pretende que se anule la resolución de la admisión, y no solo solicita eso, además pidió que él sea sobreseído del caso.
Otros imputados en el mismo caso —Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Miguel Ángel Páez Corvalán— también presentaron apelaciones contra la resolución que admite la imputación y contra otra que convoca a la audiencia preliminar.
El juez Otazú admitió la imputación el pasado 4 de noviembre. Los fiscales Jorge Rolandi, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron el acta y pidieron seis meses de plazo para concluir su investigación y presentar su acusación.
La imputación de la Fiscalía se basó en la denuncia que la Conmebol realizó el 11 de febrero del 2016 contra el banco Atlas. Señala que dicha entidad aprobó en esa fecha dos fideicomisos de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, pese a que ya existía en su contra una orden de captura internacional y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana.
La Fiscalía analizó transacciones correspondientes a fondos que Leoz sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas. El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.
Según el fiscal Francisco Cabrera, uno de los firmantes del acta de imputación, Atlas incurrió en una grave falencia al aprobar el fideicomiso sin una nueva verificación de perfil, sobre todo, considerando que ya existía una orden de extradición contra Leoz a Estados Unidos.