El FBI y fiscales federales de Estados Unidos han puesto bajo la lupa las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano. La investigación, que comenzó en 2025, busca determinar si la entidad incurrió en delitos graves como lavado de activos o fraude utilizando el sistema bancario local, informó en las últimas horas el diario argentino La Nación.
El caso estalla en un momento deportivo de máxima exposición: la selección argentina se encuentra en plena disputa del Mundial 2026 y este sábado enfrentará a Suiza por los cuartos de final. En este contexto, la Justicia estadounidense analiza minuciosamente el mecanismo de cobro de contratos de patrocinio por cientos de millones de dólares, gestionados mediante la firma TourProdEnter LLC.
Como parte de las pesquisas, los investigadores ya mantuvieron reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció previamente a la AFA por corrupción. Además, las autoridades evalúan citar a declarar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei para reconstruir el entramado financiero.
Este expediente internacional suma un nuevo capítulo al conflicto abierto que mantienen la AFA y la Casa Rosada. La tensión institucional, marcada por profundas diferencias ideológicas, escaló drásticamente en el último año debido a la intención del Ejecutivo argentino de impulsar el modelo de las sociedades anónimas deportivas (SAD), una medida que la cúpula del fútbol rechazó de forma categórica.
A la presión en Estados Unidos se le suma un complejo frente judicial interno. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada argentino confirmó el procesamiento de la AFA, de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto fraude fiscal. La Justicia local investiga la retención indebida de aportes a la seguridad social por una cifra superior a los 19.000 millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares), tras una denuncia impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI).
Esta ratificación de la Cámara en lo Penal Económico dejó la causa a un paso del juicio oral. Mientras tanto, Tapia se encuentra actualmente en suelo estadounidense acompañando a la selección, un viaje para el cual debió solicitar una autorización judicial especial. Ante las acusaciones, la AFA aseguró en marzo pasado, a través de un comunicado oficial, haber presentado todas las declaraciones juradas y negó cualquier irregularidad vinculada a los aportes de su personal.