Mientras se aguarda la continuidad del proceso judicial en la Causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, en la que está acusado formalmente el presidente de banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), los investigadores han abierto una nueva y compleja línea de investigación que apunta a otra empresa del mismo grupo empresarial. Se trata del uso de la estructura de la firma Inmobiliaria del Este SA (IDESA) como presunta participación en el esquema de lavado de dinero para la integración de los fondos ilícitos del FIFA-Gate en el mercado formal.
En efecto, el foco de la Causa Nº 06/2021 ya no solo se limita a establecer si los directivos del banco Atlas encubrieron o no al fallecido extitular de la Conmebol Nicolás Leoz, mediante fideicomisos,aino que la nueva tesis del Ministerio Público, liderada por las recientes pesquisas de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ahora indaga cómo los fondos supuestamente provenientes de los desvíos que realizó Leoz a los fondos de la Conmebol fueron inyectados al desarrollo inmobiliario a gran escala, a través de IDESA y de la inmobiliaria Raíces.
De acuerdo con fuentes fiscales cercanas al proceso, la maniobra investigada consistía en utilizar el dinero ilícito, producto del desvío, para adquirir tierras y financiar proyectos inmobiliarios a través de la firma de contratos de administración de inmuebles con IDESA y Raíces. Esto permitía que activos que tenían origen en el fraude del fútbol internacional adquiriesen una fachada de total legalidad como bienes raíces tangibles de alta plusvalía, que fueron las bases para la creación de cuentas de fideicomiso de administración inmobiliaria en el banco Continental.
Son varios los activos (17 propiedades en total) bajo administración de IDESA y Raíces que fueron identificados con indicios de ser producto de transacciones con capitales ilícitos de la estructura original de Leoz, ya que las adquisiciones de los mismos coinciden plenamente con el período en que el exjerarca del fútbol fungía de presidente de la Conmebol y realizó los millonarios desvíos.
Esta nueva línea de investigación que abre la Fiscalía amplía a su vez la posibilidad jurídica de que el Ministerio Público realice nuevas imputaciones por lavado de activos dirigida específicamente a los administradores de la rama inmobiliaria, extendiéndose así el proceso judicial fuera del esquema del directorio bancario que actualmente ya soporta la acusación formal de los fiscales.
Esta nueva arista investigativa pone además en jaque la estrategia defensiva corporativa. Hasta el momento, el argumento técnico de los procesados giraba en torno a la regularidad de los contratos bancarios y la supuesta persecución a una empresa que forma parte del mismo grupo empresarial del diario ABC Color, por su presunta línea editorial. Al trasladarse la sospecha criminal hacia otra de las empresas del Grupo AZETA, con la compra y venta de bienes inmuebles supuestamente con dinero ilícito, la Fiscalía busca demostrar que existía una estructura integral de negocios destinada a absorber de forma definitiva el dinero malversado de la Conmebol.
Recordemos que en la Causa Nº 06/2021, además del presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, están acusados también los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán.