En la fecha expira el plazo para que los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presenten su requerimiento conclusivo en la causa por presunto lavado de dinero contra la cúpula del banco Atlas SA.
El presidente de la entidad, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color), y los miembros de su Directorio aguardan saber si el Ministerio Público presentará una acusación formal y solicitará la elevación del caso a juicio oral.
A seis meses de la imputación, el proceso ha estado marcado por una serie de recursos dilatorios y la falta de colaboración de los ejecutivos. Según la investigación, los abogados de la defensa han interpuesto numerosas chicanas para evitar las audiencias indagatorias y la imposición de medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y el pago de fianza, que el juez Humberto Otazú no ha podido concretar hasta la fecha.
La situación del banco se complicó tras la declaración testifical de la funcionaria Lourdes Matta, quien confirmó que las cuentas del extinto Nicolás Leoz se manejaban directamente desde las “más altas esferas” de la institución, evadiendo los controles normales de prevención de lavado.
La Fiscalía sostiene que Atlas omitió las diligencias debidas ante movimientos sospechosos, incluyendo millonarios depósitos en dólares realizados en el año 2013. Si el Ministerio Público halla elementos suficientes, hoy ratificará la acusación; de lo contrario, deberá solicitar el sobreseimiento de los procesados.