El juez Humberto Otazú sigue con los trámites del proceso judicial que se inició con la admisión del acta de imputación de la Fiscalía contra directivos del banco Atlas. El juzgado impuso la medida de prohibición de salida del país a Eduardo Queiroz, exdirectivo de la entidad.
El juez penal de Garantías de delitos económicos, Humberto Otazú, aún no resolverá sobre la querella que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó contra el presidente, Miguel Ángel Zaldívar, y varios directivos del banco Atlas.
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, explicó que hay incidentes que aún están pendientes de resolución, presentados por los imputados que impugnaron la resolución que admite la imputación de la Fiscalía.
Agregó que como varios de los imputados presentaron también apelación en subsidio, habrá que esperar que se resuelva también este recurso. El expediente aún no fue remitido al Tribunal de Apelación. Probablemente, el juez lo enviará en los próximos días, agregó.
Prohíben salir del país a Eduardo Queiroz
No obstante, el juez Otazú realizó audiencia de imposición de medidas con un grupo de procesados que no impugnaron la admisión del Acta de Imputación. Ellos fueron Eduardo Queiroz, María Clemencia Pérez, María Celeste Leoz y Nora Cecilia Leoz.
En contrapartida, quienes impugnaron el acta fueron Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas; Jorge Vera, José Páez, Celio Tunholi y Eleno Martínez. Para estos, la audiencia de imposición de medidas se hará una vez que se resuelvan los incidentes, inclusive el recurso de apelación.
En la audiencia de imposición de medidas, que se realizó con los no impugnantes, el juez aplicó las siguientes medidas contra Eduardo Queiroz, que fue imputado como coautor: una caución de mil millones de guaraníes, prohibición de salir del país, no cambiar de domicilio, no cambiar el número de teléfono y firmar el libro de comparecencia mensualmente.
La Conmebol presentó la querella adhesiva para acompañar y reforzar el trabajo de la Fiscalía que presentó el Acta de Imputación. El abogado Lovera señaló que la querella comparte el contenido de la imputación y apunta contra Zaldívar, y a los directivos Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez Corvalán.
Los supuestos desvíos incluyen la constitución de certificados de depósito de ahorro (CDA) en dólares americanos, entre el 2010 y el 2013, con montos que excedieron los límites operacionales autorizados, según la presentación de la querella.
Entre enero y mayo del 2013 se habrían realizado depósitos por más de 5,1 millones de dólares en la cuenta personal de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, presumiblemente extraídos de esta institución en efectivo. Entonces, tanto la Fiscalía como la querella tienen el objetivo de recuperar los fondos de la Conmebol desviados por Leoz, cuando este era presidente.
Por un lado, los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas fueron los que presentaron el Acta de Imputación contra los directivos del banco Atlas. El 4 de noviembre, el juez Otazú admitió la imputación. El abogado Claudio Lovera fue el que presentó la querella adhesiva, cuyo trámite aún se aguarda, pero se posterga por los incidentes.
El abogado Lovera informó que en los próximos días el juez estaría resolviendo sobre el recurso de reposición que presentaron varios de los procesados, y sobre los cuales ya se realizaron las audiencias respectivas.
El jueves último, los abogados Héctor Cáceres y Tarek Tuma participaron en la audiencia sobre el recurso de reposición que Miguel Ángel Zaldívar presentó. También el abogado Cristian Knapps participó en representación de Miguel Ángel Páez Corvalán.
En esta audiencia, los abogados pidieron al juez que devuelva el Acta de Imputación a la Fiscalía porque no contiene los roles que cada imputado cumplió en el supuesto lavado de dinero en el banco Atlas. Sin embargo, la Fiscalía ratificó su imputación y negó que falten esas informaciones en dicho documento.
Los imputados, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez apelaron la resolución del juez Otazú que admite el Acta de Imputación. Se aguarda la providencia (resolución de trámite) del mencionado magistrado al respecto.
Mientras siguen los incidentes, la Fiscalía continúa su investigación y tiene 6 meses de plazo para presentar sus conclusiones o realizar su acusación formal. El Ministerio Público basó su imputación en la denuncia que la Conmebol hizo contra Atlas.
Según la denuncia, aparte de la supuesta extracción de más de 5 millones de dólares de la Conmebol que Leoz depositó a su cuenta en el banco Atlas, el 11 de febrero del 2016 este banco aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición en su contra de parte de la justicia norteamericana.
En esa época, transcurría el escándalo que se conoció como FifaGate, donde uno de los principales implicados, supuestamente, era Nicolás Leoz. La Fiscalía analizó transacciones correspondientes a fondos que Leoz sustrajo, según la denuncia, de la Conmebol y los depositó en Atlas.
El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones. Aquí, según el fiscal Francisco Cabrera, Atlas incurrió en una grave falencia al aprobar el fideicomiso sin una nueva verificación de perfil, sobre todo, considerando que ya existía una orden de extradición contra Leoz a Estados Unidos.
El expediente lleva la carátula “Causa Nº 6/2021: Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/Lavado de dinero”, que se inició en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 5 de Asunción.
La Fiscalía señala que la investigación apunta a identificar la ruta de los fondos y las responsabilidades penales de los presuntos beneficiarios y partícipes en las operaciones financieras vinculadas al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.