El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, presentó recurso de reposición y apelación subsidiaria en el Juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú, que admitió la imputación en su contra. Pidió que se anule la resolución de la admisión y que sea sobreseído del caso. Otros procesados también hicieron sus presentaciones.
Impedir el avance de la investigación sobre el supuesto lavado de dinero a través del banco Atlas es el objetivo de los imputados que hicieron sus presentaciones antes del inicio de la audiencia preliminar fijada para el 10 de noviembre próximo. En esta audiencia el juez escuchará a los mismos y dictará medidas cautelares, si evalúa necesarias.
El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, presentó por su lado recurso de reposición contra la providencia que admite la imputación presentada por la Fiscalía. También interpuso recurso de apelación subsidiaria.
Zaldívar hizo su presentación a través de sus abogados Tarek Tuma Marín, Alcides Cáceres Ibarra y Héctor Cáceres Rodríguez. Zaldívar sostiene que la imputación está mal presentada y que no permite identificar los hechos atribuidos a cada procesado ni el rol que cumple cada uno de ellos. En consecuencia, pidió que se revoque la admisión de la imputación y que él sea sobreseído del caso.
Otros imputados en el mismo caso, como Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Miguel Ángel Páez Corvalán, presentaron apelación contra la resolución que admite la imputación y contra otra que convoca a la audiencia preliminar. Vera Trinidad inclusive pidió al juez que declare la nulidad de la imputación por defectos de forma y de fondo.
Todos los procesados coinciden en sus respectivos escritos que la imputación presentada por la Fiscalía fue en forma genérica y que no especifica los roles de cada uno en el caso de supuesto lavado de dinero.
El juez Otazú admitió la imputación el pasado 4 de noviembre. Los fiscales Jorge Rolandi, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron el acta y pidieron seis meses de plazo para concluir su investigación y presentar su acusación.
Los fiscales señalaron en una parte del acta de imputación que el Ministerio Público atribuyó “distintos grados de participación y diversos tipos penales a cada uno de los imputados, los cuales son provisorios”, y pidieron seis meses para completar su investigación.
Por su lado, los abogados de Zaldívar indicaron que impugnaron “todo lo relacionado a tener por recibido un requerimiento procesal defectuoso e iniciar un procedimiento penal que, de buenas a primeras, evidencia irregularidades manifiestas que excluyen la acción penal pública orientada a la búsqueda y obtención de una verdad real y objetiva, y, por el contrario, revelan un uso impropio de los efectos del proceso penal, viciando de nulidad absoluta”.
La imputación de la Fiscalía se basó en la denuncia que la Conmebol realizó el 11 de febrero del 2016 contra el banco Atlas. El documento señala que esta entidad financiera aprobó en esa fecha dos fideicomisos de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana en su contra.
La Fiscalía analizó transacciones correspondientes a fondos que Nicolás Leoz sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas. El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.
Aquí, según el fiscal Francisco Cabrera, uno de los firmantes del acta de imputación, Atlas incurrió en una grave falencia al aprobar el fideicomiso sin una nueva verificación de perfil, sobre todo, considerando que ya existía una orden de extradición contra Leoz a Estados Unidos.
Por su parte, los abogados José Dos Santos y Rodrigo Yódice, que defienden a Jorge Enrique Vera Trinidad promovieron incidente de nulidad absoluta de actuaciones en nombre de su cliente. Piden la nulidad del acta de imputación porque no existe relación fáctica de la conducta desarrollada por cada uno de los encausados en este documento.
Además, presentaron recurso de reposición y apelación subsidiaria en nombre de Vera Trinidad. En esta presentación solicitaron la suspensión de la audiencia preliminar fijada para el 20 de noviembre porque el acta no describe los hechos y los roles que cada imputado supuestamente cumplió. En este caso, coincidieron con las fundamentaciones de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar.