Se aguardan para está semana las resoluciones oficiales del juez penal de Garantías de delitos económicos Humberto Otazú sobre las audiencias realizadas con respecto a los incidentes y recursos de apelación a directivos imputados del banco Atlas.
Presentar incidentes para evitar un juicio o someterse a ello ofrecen aristas diferentes. Esto se observa en la denuncia que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó contra directivos de la citada entidad bancaria.
Mientras el propio presidente de dicho ente financiero, Miguel Ángel Zaldívar, pide reposición y presenta recurso de apelación en subsidio, otros se someten y participan de la audiencia preliminar. Entre estos últimos, que acudieron al llamado del juez, se sabe la aplicación de medidas. Sin embargo, los que chicanearon no tuvieron ninguna restricción.
Así fue que el juez Otazú realizó audiencia de imposición de medidas con un grupo de procesados que no impugnaron la admisión del Acta de Imputación presentada por la Fiscalía. Ellos fueron Eduardo Queiroz, María Clemencia Pérez, María Celeste Leoz y Nora Cecilia Leoz.
Se conoce que el juez aplicó las siguientes medidas contra Eduardo Queiroz, imputado como coautor: prohibición de salir del país, una caución de mil millones de guaraníes, no cambiar de domicilio ni cambiar el número de teléfono y la firma del libro de comparecencia mensualmente.
En contrapartida, quienes impugnaron el acta fueron Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas; Jorge Vera, José Páez, Celio Tunholi y Eleno Martínez. Para estos, la audiencia de imposición de medidas volverá una vez que se resuelvan los incidentes, inclusive el recurso de apelación. No se sabe cuando. No hay fecha.
El expediente lleva la carátula “Causa Nº 6/2021: Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/Lavado de dinero”, que se inició en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 5 de Asunción.
La Fiscalía investiga la ruta de los fondos y las responsabilidades penales de los presuntos beneficiarios y partícipes en las operaciones financieras vinculadas al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
Los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas presentaron el Acta de Imputación contra los directivos del banco Atlas y el juez Otazú admitió ese acta el 4 de noviembre pasado.
La Conmebol denunció a Leoz por sustraer de esta institución millonarios fondos y supuestamente depositó en el banco Atlas USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016 a su cuenta personal. Además, acusó a Atlas de haber aprobado fideicomiso de Leoz por USD 2 millones y G. 22.000 millones de Leoz cuando este era presidente de la Conmebol.
Mientras siguen los incidentes (chicanas), la Fiscalía continúa su investigación y tiene 6 meses de plazo para presentar su acusación formal. Según la denuncia, aparte de la supuesta extracción de más de 5 millones de dólares de la Conmebol que Leoz depositó a su cuenta en el banco Atlas, el 11 de febrero del 2016, este banco aprobó dos fideicomisos de Leoz, pese a que existía la orden de captura y pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana.
Según la Fiscalía, Atlas no hizo los controles exigidos por la ley para recibir grandes sumas de dinero. Incluso, señaló que el banco sabía que el expresidente de la Conmebol tenía orden de extradición a EE. UU. en el 2016, y aún así aprobó un fideicomiso sin un nuevo exámen de la situación de su cliente.