La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sancionó con G. 1.076.270 (10 jornales mínimos) a la firma Daruma Sam (Apostala), por no contar con la documentación respaldatoria durante una verificación en el aeropuerto Guaraní, donde tres ciudadanos colombianos fueron detectados con US$ 990.000 en efectivo. El hecho ocurrió en diciembre pasado, y derivó a un sumario administrativo.
Multa y sanción de la DNIT
Establecieron la multa a Daruma SAM SA (Apostala), mediante la Resolución GGA N° 425 del 30 de mayo pasado, según informó Juan Olmedo, gerente de Aduanas de la DNIT. La sanción de 10 jornales mínimos (G. 1.076.270) corresponde a una falta administrativa, ya que al momento del operativo, los colaboradores de la firma no presentaron documentación que justificara US$ 990.000 que tenían en efectivo, en un maletín.
El procedimiento realizado en el aeropuerto internacional Guaraní, de Minga Guazú que resultó en la breve detención de Manuel Antonio Beltrán Cano, Abelardo Mejía González y Jeimy Lorena Barrera León, todos de nacionalidad colombiana, quienes transportaban el dinero en fajos de billetes de US$ 100.
El caso se reportó poco después de otro episodio similar: el arresto del entonces senador argentino Edgardo Kueider, sorprendido con US$ 200.000 sin declarar, en la cabecera del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este. En este caso, el fiscal Ysrael Villalba acusó y pidió juicio oral días atrás.
En cuanto al dinero hallado en poder de los tres colombianos, Olmedo explicó que se descartó la hipótesis de contrabando (ingreso de esa “mercadería», el dinero), ya que el vuelo realizado por ellos eran interno (Asunción – Ciudad del Este), lo que exime de la obligación de declarar efectivo ante la Aduana.
Olmedo señaló que la firma, la única concesionaria de apuestas deportivas en el Paraguay, presentó la documentación requerida en el marco del sumario de la DNIT. Sin embargo, la sanción se aplicó porque no se tenía a la vista durante el control.
El sumario por los US$ 990.000
El gerente de Aduas explicó que el sumario para indagar sobre los US$ 990.000 en poder de tres colombianos se desarrolló en tres etapas. Primero se determinó que el dinero no era de origen extranjero. Segundo, han analizado la existencia de evasión fiscal, lo que se descartó hasta el momento. Tercero, se validaron las facturas y balances y otras evidencias aportadas por la empresa.
No obstante, dijo Olmedo, los antecedentes se derivaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para un análisis más profundo sobre la trazabilidad de los contratos vinculados. Se intentó conocer alguna postura de esa institución, pero hasta el momento no fue posible.
Olmedo señaló que la DNIT se limita a verificar los ingresos internos y externos, y si corresponde pagos de impuestos, subrayando que la institución no tiene competencia para investigar el lavado de dinero. Aunque mencionó que se incluirán los antecedentes en el control de impuestos internos para su análisis en el cierre fiscal de la empresa.
Consultado sobre la diferencia con el caso del exsenador argentino, explicó que en aquel episodio hubo indicios de movimiento internacional de dinero, mientras que en este caso se trató de un traslado interno.
Apostala: “se demostró origen legal del dinero”
José Almada, representante legal de la firma Daruma Sam, aseguró que la empresa entregó todos los documentos que acreditan el origen y la trazabilidad del dinero. Agregó que el expediente cuenta con más de 300 páginas, y el dinero es producto de un préstamo, todo correctamente validado con contratos y sus comprobantes, entre otros.
Sobre el hecho de que es llamativo que tres ciudadanos extranjeros transportaran US$ 990.000 sin documentos, respondió que no desea estigmatizar a los colombianos y reconoció que hubo una falla, ya subsanada. “Es subjetivo decir que es un hecho llamativo, estamos en democracia y se puede opinar, pero la firma tiene los elementos probatorios que demostraron el origen y trazabilidad”, afirmó.
Respecto a la investigación fiscal, Almada indicó que no recibió novedades por parte de su equipo a cargo del caso en Ciudad del Este. La causa, iniciada por el fiscal Édgar Benítez, quedó a cargo de Ysrael Villalba, tras su trasladado a otra unidad. El agente a cargo de la indagación hasta el momento no dio retorno sobre este caso.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, mencionó que no tuvo novedades sobre este expediente, aunque admitió su interés debido a que Apostala es la única concesionaria de apuestas deportivas en todo el país.
