El Ministerio Público solicitó desestimar la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes, formulada por Arnaldo Giuzzio ante Seprelad en 2022, tras el caso «Panama Papers».
Denuncia contra Horacio Cartes fue presentada en Seprelad
La Fiscalía solicitó la desestimación de la causa abierta contra el expresidente Horacio Cartes, denunciado por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión impositiva.
La denuncia fue presentada el 26 de enero de 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
La denuncia mencionaba inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas del expresidente, bienes no declarados y posibles irregularidades administrativas vinculadas al aumento de su patrimonio.
Además, se señalaba la existencia de investigaciones por presunto contrabando de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).
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Fiscalía no halló hechos punibles
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor presentaron el pedido de desestimación el pasado viernes. El abogado de Cartes, Pedro Ovelar, confirmó a la prensa la presentación del requerimiento, aunque indicó que aún no accedió al escrito completo.
En el documento, el Ministerio Público detalló que conformó equipos técnicos con la Dirección Nacional de Aduanas, Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para verificar las acusaciones impulsadas por Giuzzio.
Tras analizar los informes remitidos por estas instituciones, los fiscales concluyeron que no existen indicios de hechos punibles. Por tanto, pidieron que la causa sea desestimada.
Jueces evaluarán el pedido
El requerimiento de desestimación deberá ser evaluado por uno de los jueces de la Unidad de Delitos Económicos. Los magistrados que podrían intervenir son Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazu, quienes deberán decidir si aceptan el pedido de la Fiscalía.
La denuncia inicial surgió tras las publicaciones nacionales e internacionales vinculadas al caso «Panama Papers», que revelaron la creación de empresas de papel en Panamá.
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